物流巴巴消息，7月5日，天津海關(guān)對外披露了這起涉案案值高達(dá)5億元的近年最大酒水走私案。
洋酒、紅酒、啤酒，涉案當(dāng)事人注冊成立多家貿(mào)易公司，以“一套人馬、多塊牌子”企圖逃避打擊，并采取制作真假合同發(fā)票，以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口各種酒水。
露出馬腳
2016年年底，天津海關(guān)在對酒水類商品進(jìn)口情況進(jìn)行后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩家進(jìn)出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有些“詭異”。
天津林森國際貿(mào)易有限公司：
天津林森成立于2015年7月，以洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水作為主要進(jìn)口商品，2015年8-12月期間集中進(jìn)口大量酒水類商品120余票，貨物總價(jià)值達(dá)人民幣1億元。但在隨后，該公司卻再無進(jìn)出口記錄，在海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)庫中消失不見了。
北京林森國際貿(mào)易有限公司：
2016年2-4月期間進(jìn)口酒水類商品達(dá)億元以上。與天津林森國際貿(mào)易有限公司相同，該公司在隨后也再次消失。
兩家企業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)操作時(shí)間、進(jìn)口商品種類等信息都存在著某種聯(lián)系或相似，但從數(shù)據(jù)表面上又難以發(fā)現(xiàn)問題。
為進(jìn)一步核實(shí)情況，天津海關(guān)決定成立專項(xiàng)分析小組，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開調(diào)查，一方面運(yùn)用高科技分析軟件，對全國海關(guān)進(jìn)口酒水類商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對，另一方面對嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價(jià)格進(jìn)行核查。
經(jīng)過十多個(gè)晝夜大海撈針般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司(以下5家公司均簡稱“林森公司”)被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來。看似全無關(guān)聯(lián)的幾家公司，在經(jīng)營方式、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣、資金流動(dòng)、進(jìn)口價(jià)格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系，被一一梳理出來。隨即，林森公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水類商品的事實(shí)，也漸漸浮出水面。
蛇打七寸
負(fù)責(zé)此案調(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長宋永勝介紹：“調(diào)查走私案件，掌握嫌疑企業(yè)的實(shí)際辦公地點(diǎn)很重要，因?yàn)橥讣P(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會(huì)出現(xiàn)在辦公場所，而我們這次的‘對手’可夠狡猾的。”
緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營方式極為隱蔽，5家公司的注冊地點(diǎn)散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中，當(dāng)辦案人員進(jìn)行查訪時(shí)，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)注冊地點(diǎn)均為俗稱“皮包公司”的集散地，辦公地點(diǎn)與人員早已換了數(shù)茬，包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過這么個(gè)公司。
林森公司的銷售、收款較多采用線上模式，大量使用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金往來，銀行賬戶查詢方面一無所獲。林森公司在向客戶運(yùn)輸酒水類商品時(shí)，往往選用個(gè)體經(jīng)營的“黑”物流，物流方面的查詢也無功而返。該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)極為隱蔽，除非特別信任的熟客，否則根本無從知曉銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息，公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通，工作聯(lián)系使用的手機(jī)都是假借他人身份證辦理而來。
調(diào)查期間，辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實(shí)際經(jīng)營地點(diǎn)，均無功而返。辦案人員遂決定從北京的進(jìn)口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，利用其貪婪心理來找尋蹤跡。
“喂，你好，我這是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商，聽說林森公司業(yè)務(wù)做得夠大，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系?”
辦案人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種手段，多方接觸北京進(jìn)口酒水市場，側(cè)面打探林森公司情況;辦案人員還幾次前往北京，偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進(jìn)行實(shí)地偵查。
功夫不負(fù)有心人。一條銷售渠道傳來好消息：林森公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)，在北京市大興區(qū)。
人贓俱獲
天津海關(guān)迅速?zèng)Q定抽調(diào)警力成立“12·28”專案組，對林森公司辦公地點(diǎn)采取行動(dòng)。
2016年的最后幾天，天津海關(guān)辦案人員按照預(yù)定部署，出現(xiàn)在北京市大興區(qū)某寫字樓門前。一進(jìn)入林森公司辦公室，辦案人員就發(fā)現(xiàn)這里與一般貿(mào)易公司的不同之處：偌大的辦公區(qū)域，沒有任何明顯的公司標(biāo)識(shí)。
而當(dāng)辦案人員詢問該地點(diǎn)是否為林森公司時(shí)，一名王姓工作人員肯定地回復(fù)：這里不是林森，沒有聽說過這家公司。
不過，辦案人員敏銳的目光停留在他案頭的一疊名片上，上面赫然寫著林森公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的職務(wù)。就在這時(shí)，一個(gè)人拿著筆記本電腦和U盤，撥開辦案人員就往外闖，被攔下后開始還謊稱是來辦事的客戶，最終才承認(rèn)是公司銷售經(jīng)理劉某。
公司人員不尋常的舉動(dòng)，更加印證了辦案人員掌握的線索——這里就是林森公司，立即查找相關(guān)證據(jù)。
經(jīng)過8小時(shí)連續(xù)奮戰(zhàn)，辦案人員逐頁核對資料，終于翻出數(shù)百份林森公司與外商簽訂的真實(shí)合同與發(fā)票，充分證明該公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水的事實(shí)。在鐵證面前，劉某與王某交代了林森公司與其個(gè)人的走私違法行為。
就在辦案人員進(jìn)入林森公司辦公地點(diǎn)的同時(shí)，另一組人馬趕到林森公司倉庫，共查封兩個(gè)涉案倉庫，查扣酒水類商品68萬余瓶(箱)。
天津海關(guān)專案組通過梳理審查數(shù)萬頁涉案紙質(zhì)資料，甄別電子數(shù)據(jù)賬冊數(shù)千份、電子郵件萬余封，還原了林森公司及其相關(guān)公司自2015年3月成立開始，在不到兩年時(shí)間內(nèi)，大肆走私違法的犯罪事實(shí)。
經(jīng)查，自2015年3月至2016年12月，犯罪嫌疑人彭某、孔某為首的走私犯罪團(tuán)伙以“一套人馬、多塊牌子”的形式，先后以天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司名義，以低報(bào)價(jià)格方式(低報(bào)幅度約60%-90%)，走私進(jìn)口德國、法國、俄羅斯等國的洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水等商品400余票，總量達(dá)500萬升，總案值約人民幣5億元。
案發(fā)后，涉案公司實(shí)際負(fù)責(zé)人彭某外逃。經(jīng)多方艱苦查證，專案組認(rèn)定，彭某與2010年因涉嫌走私紅酒被大連海關(guān)緝私局網(wǎng)上追逃的朱某明為同一人，彭某的身份，正是朱某明被網(wǎng)上通緝后通過不法渠道獲取的另一個(gè)身份。掌握犯罪嫌疑人的真實(shí)身份后，今年6月初，辦案人員最終將彭某抓獲。
目前，此案仍在進(jìn)一步偵辦中。
