從詢盤到簽單再到備貨都一帆風(fēng)順
卻沒想到運輸?shù)臅r候出現(xiàn)了幺蛾子?
除了海上天氣變化等不可抗力因素，還得謹(jǐn)防貨代和買方勾結(jié)?
如果不注意風(fēng)險防控，等慘案發(fā)生的時候，又該何去何從?
案情回顧
(案例關(guān)系圖)
起因
中國深圳A公司與日本一中型企業(yè)B公司簽訂采購合同，A公司備貨生產(chǎn)后，在約定時期內(nèi)向日本B公司發(fā)貨。且在確認(rèn)提單內(nèi)容后取得了日本船務(wù)E(契約承運人)簽發(fā)的HOUSE提單。
后來，日本船務(wù)E公司，并不具備承運能力，就委托了一家國內(nèi)貨代，安排了深圳至日本的貨物運輸和報關(guān)，完成了貨物從深圳公司A到日本船務(wù)E的交接。
經(jīng)過
中國貨代向中國某船務(wù)公司D(實際承運人)訂艙交貨后，中國船務(wù)D便向其簽發(fā)了海運MASTER提單，并將MASTER提單轉(zhuǎn)交給了日本船務(wù)E。
結(jié)果
貨物運至日本后，被日本船務(wù)E公司憑中國船務(wù)D公司給出的MASTER提單提取。之后，深圳公司A用日本船務(wù)提供的HOUSE提單向銀行議付，開證行以單據(jù)不符為由拒付。(有些信用證是拒絕接受HOUSE提單的)
深圳公司A隨即要求貨代通知日本船務(wù)E扣貨，但提單項下的貨物以及日本船務(wù)均已下落不明。
案情剖析
剖析
該深圳公司，遭受的就是典型的貨代提單欺詐。首先，日本買家和日本船務(wù)公司相互勾結(jié)，由日本船務(wù)公司簽發(fā)HOUSE提單 ，日本船務(wù)公司再作為契約承運人，委托國內(nèi)貨代公司和實際承運人——中國船務(wù)公司進(jìn)行訂艙運輸，由中國船務(wù)公司向日本公司簽發(fā)MASTER提單。隨后，日本船務(wù)公司通過實際承運人簽發(fā)的MASTER提單提貨，再通過信用證單證嚴(yán)格一致原則，致使深圳公司遭銀行拒付，財貨兩空。
防范措施
這樣的情況其實在外貿(mào)圈子里并不少見。在FOB術(shù)語下，買方通常會委托一家與其關(guān)系特殊的境外貨代公司充當(dāng)契約承運人，甚至在某些情況下，該貨代公司是買方為進(jìn)行貿(mào)易欺詐而專門設(shè)立的公司。這種公司一般只在港口設(shè)立辦事處，但并沒有辦理貨運代理的能力。這種情況的騙局往往不好識別，很多外貿(mào)人都會因此陷入圈套。
如何避免這種貨運提單欺詐風(fēng)險呢？
給外貿(mào)人幾點建議：
1、在用FOB這種易貨方式的交易中，要明確此種易貨方式的風(fēng)險點，在轉(zhuǎn)移貨物所有權(quán)之前，就應(yīng)該獲得信用證銀行認(rèn)可的提單。
2、謹(jǐn)防境外貨代公司和船公司，以免貨代和買家存在某種真實“情誼”。
可要如何才能防范貨代和買家勾結(jié)的風(fēng)險呢?
DCA國際風(fēng)險管控平臺能告訴你答案。
風(fēng)險管控建議
全球企查
DCA國際風(fēng)險管控平臺，擁有7*24小時可用的全球企查功能，用于查詢海外公司的相關(guān)信息，與客戶提供的信息進(jìn)行對比。
全球企查中出具的注冊日期和營業(yè)范圍這兩項尤值得注意。如果一家公司的注冊日期太新，或者營業(yè)范圍和你出口的貨物不相符，都是買方公司不靠譜甚至有風(fēng)險的體現(xiàn)。
另外，DCA的全球企查功能，可實現(xiàn)在任何時候都可查詢。
征信調(diào)查
而要如何辨別貨代是否靠譜呢?其實，這可以從你對買家的征信調(diào)查中尋到蛛絲馬跡。 首先，登錄DCA小程序，找到《征信報告》一欄，點擊輸入被查詢企業(yè)信息，再向平臺海外專家下單，就可支付獲得買家的標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報告》。
標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報告》中涵蓋了企業(yè)的信用評級、財務(wù)狀況、法律訴訟記錄、企業(yè)管理架構(gòu)以及授信建議。通過以上條款，我們可以看出這個企業(yè)的信用情況和償債能力，然后決定是否要和它做交易。
你可能會問了，這和貨代有什么關(guān)系啊?
如果它曾經(jīng)參與貨代提單欺詐的話，一定存在相關(guān)的法律訴訟，因此，你可以通過這一條款來判斷它的合作價值。而且，標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報告》中還包含了買方企業(yè)管理架構(gòu)等股權(quán)信息。如果它和某些貨代公司“沾親帶故”，是能在標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報告》中找到的。
除了查詢買家，還可以查詢貨代公司，通過了解貨代公司的股東信息，再參照標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報告》中得到的買家股東信息，來判斷貨代公司和買家公司的關(guān)系。
俗話說，萬事俱備，只欠東風(fēng)。
這個“俱備”就很關(guān)鍵。在交易前，你是否能對你的買家有一個透徹的分析，對買家指定的貨代有一個清楚的防范，都是非常重要的。如果事前能做好這些，那么在交易中就能降低許多風(fēng)險，省去許多煩惱。
DCA國際風(fēng)險管控平臺，致力于為外貿(mào)企業(yè)增加一件防護(hù)的外衣，相信DCA，為自己的外貿(mào)生意保駕護(hù)航。
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